Ликвидировали конвертационный центр

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, оборот которого только в нынешнем году составил свыше полумиллиарда гривен.

Было установлено, что к незаконной финансовой структуре причастны семь местных жителей. Злоумышленники, используя свыше 20 специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в теневой оборот средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных денег в в наличку, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба СБУ, во время передачи заказчикам 1,15 миллиона гривен был задержан курьер. Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников финансовой аферы. Были изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент — банк», накопители информации, которые содержали данные относительно объемов проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, финансово-хозяйственную документацию. По решению суда наложены аресты на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой теневой схемы. Идет досудебное расследование.