|
|
   |
Над расследованием работали 380 журналистов из 78 стран мира. Они выясняли, как богатые и сильные используют офшоры для того, чтобы спрятать свое богатство.
Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseсa, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, передает Русская служба Би-Би-Си.
В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран. К примеру, есть данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии. В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Есть сведения о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента Владимира Путина.
Рассказывается в этих документах и об украинском Президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.
Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.
Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей. Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами. Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные компании существуют по всему миру и используются в различных целях.
Сайт MIGnеws.com.ua также сообщает, что согласно панамским документам, опубликованным журналистами, городской голова Одессы Геннадий Труханов владеет 20 офшорными компаниями. В частности, у него в собственности находится строительная компания РОСТ, которой он владеет через множество офшорных фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Также утверждается, что за 2015 год группа РОСТ получила бюджетных средств на ремонты дорог на 270 млн. грн. в Одессе и Киеве. Всего за последние четыре года группа РОСТ заработала на государственных тендерах свыше 2 млрд. гривен.
Кроме этого в ходе расследования стало известно, что Геннадий Труханов все-таки является гражданином Российской Федерации, о чем его оппоненты сообщали в период выборной кампании.
Одновременно информационное издание Deutsche Welle сообщило, что в понедельник, 4 апреля, прокуратура Панамы инициировала расследование из-за скандала, связанного с деятельностью офшорных компаний, которые были зарегистрированы юридической фирмой Mossack Fonseсa.
«После того как информация о так называемых панамских документах стала достоянием общественности, прокуратура уведомляет о начале соответствующего расследования», — говорится в заявлении прокуратуры.